皖創環保股份有限公司

第一屆董事會第九次會議決議公告

一、 會議召開和出席情況

（一） 會議召開情況

1、會議通知的時間和方式：2018年1月7日，電話方式。

2、會議召開時間：2018年1月17日

3、會議召開地點：公司會議室

4、會議召開方式：現場召開

5、會議召集人：董事長

6、會議主持人：張永東

7、召開情況合法、合規、合章程性說明：會議召集、召開、議案審議程序等方面符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規、規章及《皖創環保股份有限公司章程》的規定。

（二） 會議出席情況

應出席董事會會議的董事人數共5人, 實際出席本次董事會會議的董事（包括委托出席的董事人數）共5人，缺席本次董事會會議的董事共0人。

二、議案審議情況

（一） 審議通過《關于聘任卞志明為公司總經理的議案》

1、議案內容

因公司董事兼總經理李金斌辭去總經理職務（仍保留董事職務），根據《皖創環保股份有限公司章程》等有關規定，決定聘任卞志明先生為公司總經理，任期自本決議作出之日起，至本屆公司董事會屆滿為止。

2、議案表決結果：

同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。

3、回避表決情況：

本議案不涉及關聯方交易，無需回避。

4、提交股東大會表決情況：

本議案經董事會審議通過后，無需提交股東大會。

（二） 審議通過《關于聘任丁云云為公司副總經理、財務總監的議案》

1、 議案內容

因公司董事兼副總經理兼財務總監陳燕辭去副總經理、財務總監職務（仍保留董事職務），根據《皖創環保股份有限公司公司章程》等有關規定，經公司總經理提名，任丁云云女士為公司副總經理、財務總監，任期自本決議作出之日起，至本屆公司董事會屆滿為止。

2、 議案表決結果：

同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。

3、回避表決情況：

本議案不涉及關聯方交易，無需回避。

4、提交股東大會表決情況：

本議案經董事會審議通過后，無需提交股東大會。

（三） 審議通過《關于設立皖創環保股份有限公司工程分公司的議案》

1、 議案內容

為進一步拓展公司發展空間，優化公司戰略布局，全面提升公司的競爭力，實現公司長期戰略目標，現公司擬設立皖創環保股份有限公司工程分公司（具體名稱以最終工商核準登記為準）。

2、 議案表決結果：

同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。

3、 回避表決情況：

本議案不涉及關聯方交易，無需回避。

4、提交股東大會表決情況：

本議案經董事會審議通過后，無需提交股東大會。

三、 備查文件目錄

（一）《皖創環保股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議》

特此公告。

皖創環保股份有限公司

 董事會

2018年1月18日