皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司

2017年第一次臨時股東大會會議決議公告

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開時間：2017年8月16日

2、會議召開地點：公司會議室

3、會議召開方式：現(xiàn)場召開

4、會議召集人：董事長

5、會議主持人：董事長

6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共3人，持有表決權(quán)的股份100,000,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。

二、 議案審議情況

(一)審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍的議案》

1、議案內(nèi)容

因公司取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)（市政公用工程、環(huán)保工程）,根據(jù)公司現(xiàn)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況及公司未來發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營范圍增加承接市政公用工程、環(huán)保工程。擬變更公司經(jīng)營范圍：

原經(jīng)營范圍：環(huán)保項目（污水處理、大氣治理、生態(tài)治理等）的投資；環(huán)保設(shè)施（工業(yè)廢水、生活污水）運營；環(huán)境工程設(shè)計、開發(fā)及咨詢服務(wù)；環(huán)境設(shè)備研發(fā)、制造、銷售；環(huán)境修復(fù)工程設(shè)計；環(huán)境污染治理；生態(tài)治理；土壤修復(fù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

變更后的經(jīng)營范圍：環(huán)保項目（污水處理、大氣治理、生態(tài)治理等）的投資；環(huán)保設(shè)施（工業(yè)廢水、生活污水）運營；環(huán)境工程設(shè)計、開發(fā)及咨詢服務(wù)；環(huán)境設(shè)備研發(fā)、制造、銷售；環(huán)境修復(fù)工程設(shè)計；環(huán)境污染治理；生態(tài)治理；土壤修復(fù)；承接市政公用工程、環(huán)保工程。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

2、議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)100,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

3、回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項,無需回避表決。

(二)審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

1、議案內(nèi)容

因變更公司經(jīng)營范圍，需要修改《公司章程》。

詳見《皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司章程修正案》。

2、議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)100,000,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

3、回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項,無需回避表決。

四、備查文件目錄

（一）《皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議決議》

皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司

董事會

2017年8月18日