皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司 

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

會(huì)議召集、召開(kāi)、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、 部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定

（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

開(kāi)始時(shí)間： 2017年8月16日 9:00

結(jié)束時(shí)間： 2017年8月16日 12:00

（五）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。

（六）出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年8月15日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

（二）《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記；

由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示為本人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡和代理人身份證辦理登記；

辦理登記手續(xù)，可用信函、傳真機(jī)上門(mén)方式登記，公司不接受電話(huà)方式登記。

（二）登記時(shí)間: 2017年8月16日8:00-9:00 

（三）登記地點(diǎn)

 公司會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

通訊地址：

聯(lián)系人：

電  話(huà)：

傳  真： 

（二）會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)會(huì)期1天,與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)用自理。

（三）臨時(shí)提案

臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。

五、備查文件目錄

（一）《皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》

皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司 

董事會(huì)

2017年8月1日