皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司

第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一） 會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2017年7月19日，電話通知。

2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年7月29日

3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)

5、會(huì)議召集人：董事長(zhǎng)

6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)

7、召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：會(huì)議召集、召開(kāi)、議案審議程序等方面符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司章程》的規(guī)定。

（二） 會(huì)議出席情況

應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共5人, 實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事（包括委托出席的董事人數(shù)）共5人，缺席本次董事會(huì)會(huì)議的董事共0人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

1、議案內(nèi)容

因公司取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)（市政公用工程、環(huán)保工程）,根據(jù)公司現(xiàn)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營(yíng)范圍增加承接市政公用工程、環(huán)保工程。擬變更公司經(jīng)營(yíng)范圍：

原經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)保項(xiàng)目（污水處理、大氣治理、生態(tài)治理等）的投資；環(huán)保設(shè)施（工業(yè)廢水、生活污水）運(yùn)營(yíng)；環(huán)境工程設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及咨詢服務(wù)；環(huán)境設(shè)備研發(fā)、制造、銷售；環(huán)境修復(fù)工程設(shè)計(jì)；環(huán)境污染治理；生態(tài)治理；土壤修復(fù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

變更后的經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)保項(xiàng)目（污水處理、大氣治理、生態(tài)治理等）的投資；環(huán)保設(shè)施（工業(yè)廢水、生活污水）運(yùn)營(yíng)；環(huán)境工程設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及咨詢服務(wù)；環(huán)境設(shè)備研發(fā)、制造、銷售；環(huán)境修復(fù)工程設(shè)計(jì)；環(huán)境污染治理；生態(tài)治理；土壤修復(fù)；承接市政公用工程、環(huán)保工程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、議案表決結(jié)果：

同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

3、回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

4、提交股東大會(huì)表決情況：

本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

1、議案內(nèi)容：因變更公司經(jīng)營(yíng)范圍，需要修改《公司章程》。

詳見(jiàn)《皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司章程修正案》

2、議案表決結(jié)果：

同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

3、回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

4、提交股東大會(huì)表決情況：

本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

1、議案內(nèi)容：本次董事會(huì)審議議案涉及需要提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)，特提請(qǐng)召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 

2、議案表決結(jié)果：

同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

3、回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

4、提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、 備查文件目錄

（一）《皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》

特此公告。

皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司

 董事會(huì)

2017年8月1日