皖創環保股份有限公司

第一屆董事會第五次會議決議公告

一、會議召開情況

       皖創環保股份有限公司第一屆董事會第五次會議于20 1 7年3月1 6日通過現場會議方式召開。會議通知以電子郵件方式發出。公司現有董事5名，實際參加會議并表決的董事5名。會議由董事長張永東主持，公司監事、高管列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和相關法律、法規、規章及<公司章程》的規定。

二、會議表決情況

      1、《關于對全資子公司安徽利和水務有限公司增資的議案>

      議案內容：本公司擬將全資子公司安徽利和水務有限公司注冊資本增加到人民幣9，000萬元，即安徽利和水務有限公司新增注冊資本人民幣4，000萬元，全部由皖創環保股份有限公司認繳。

      本次對全資子公司增資不構成關聯交易。根據《公司章程》和《對外投資管理制度》的規定，本議案無需經過股東大會審議。

      2、表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權，通過《關于對全資子公司安徽利和水務有限公司增資的議案》

      3、回避表決情況：

      不涉及關聯交易

三、備查文件

      經與會董事簽字的《皖刨環保股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》

      特此公告

                                                                                                                                                             皖創環保股份有限公司

                                                                                                                                                                            董事會

                                                                                                                                                                   2017年3月20日