皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司

職工監(jiān)事變動公告

      一、任免基本情況

     （一）程序履行的基本情況

      根據《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司2017年第一次職工大會于2017年3月17日審議并通過：

因原職工監(jiān)事江堯先生離職，辭任職工監(jiān)事。公司2017年第一次職工大會同意由譚華先生擔任皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司監(jiān)事會中由職工代表出任的監(jiān)事，任期自職工大會審議通過之日起至第一屆監(jiān)事會任期屆滿為止（2019年8月17日）

      本次會議召開1日前以電子郵件方式通知全體職工，實際到會職工代表22人。到會人持有公司股份0股，占股份總數的0.00%。

      以上決議表決情況為：

      同意票22票，反對票0票，棄權票0票。

     （二）被任免董監(jiān)高的基本情況

      原職工監(jiān)事江堯先生持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。

      新任職工監(jiān)事譚華先生持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。

     （三）任命/免職的原因

      江堯先生因個人原因，辭去所擔任的監(jiān)事的職務。

      譚華先生由公司2017年第一次職工大會選舉為新的職工代表監(jiān)事。

      二、上述人員的任免對公司產生的影響

     （一）對公司董事會（監(jiān)事會）成員人數的影響

      職工監(jiān)事人選的變更未導致公司監(jiān)事會人數低于法定最低人數。

     （二）對公司生產、經營上的影響

      本次公司職工監(jiān)事人選的變更對公司的生產、經營不會產生不良影響。

      三、備查文件目錄

       1、《皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司2017年第一次職工大會決議》

       2、譚華先生簡歷

                                                                                                                                                         皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司

                                                                                                                                                                  監(jiān)事會

                                                                                                                                                            2017年3月20日