皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司

第一屆董事會第八次會議決議公告

一、 會議召開和出席情況

（一） 會議召開情況

1、會議通知的時間和方式：2017年7月30日，電話方式。

2、會議召開時間：2017年8月9日

3、會議召開地點：公司會議室

4、會議召開方式：現(xiàn)場召開

5、會議召集人：董事長

6、會議主持人：張永東

7、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：會議召集、召開、議案審議程序等方面符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)章及《皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司章程》的規(guī)定。

（二） 會議出席情況

應出席董事會會議的董事人數(shù)共5人, 實際出席本次董事會會議的董事（包括委托出席的董事人數(shù)）共5人，缺席本次董事會會議的董事共0人。

二、議案審議情況

（一） 審議通過關于2017年半年度報告的議案

1、議案內(nèi)容

詳情見《2017年半年度報告》

2、議案表決結果：

同意票5票，反對票0票，棄權票數(shù)0票。

3、回避表決情況：

本議案不涉及關聯(lián)方交易，無需回避。

4、提交股東大會表決情況：

本議案經(jīng)董事會審議通過后，無需提交股東大會。

三、 備查文件目錄

（一）《皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》

特此公告。

皖創(chuàng)環(huán)保股份有限公司

 董事會

2017年8月11日